Muster einer außerordentlichen Generalversammlung AG
Sind die Aktieninhaber der ............ mit Sitz zu ............ , zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor ............, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer ............ vom ............ , welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde, aufgenommen vor ............ am ............ , veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer ............ vom............
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von ............
Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer ............
Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler ............
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammengesetzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.
c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1.
2.
Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
Erster Beschluß
Zweiter Beschluß
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
